巢湖：“刷流水”办贷款？男子冒充银行工作人员“跑分”洗钱被刑拘…

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假冒银行工作人员

以贷款需要“刷流水”为由

诱骗他人银行账户

进行“跑分”洗钱

近日

巢湖市公安局责任区刑警一队

侦破一起“帮信”案件

抓获犯罪嫌疑人一名

涉案资金达110多万元

案情回顾

日前，责任区刑警一队在工作中发现一男子存在冒充银行工作人员，以帮客户办理贷款刷流水为由进行“跑分”洗钱的违法犯罪行为。

办案民警随即展开调查，发现该男子具有很强的反侦查意识，在作案时通过戴口罩、换乘交通工具等方式来逃避警方的调查，给案件的侦办带来了极大的困难。但是，办案民警并没有放弃，通过连续的循线追踪，最终锁定了男子的真实身份。

12月18日，民警在掌握男子的落脚点后，果断出击，在合肥一小区内将嫌疑男子陈某抓获，当场查获冒充银行工作人员的证件及作案使用的转账手机。经突审，嫌疑人陈某如实交代了其冒充银行工作人员以帮客户办理贷款刷流水为由进行“跑分”洗钱的违法犯罪行为。

目前，陈某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步深挖扩线中。

警方提醒
① 凡是以办理贷款要求提供银行卡”刷流水”为由的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。牢记切勿接收、转移来历不明的资金!
② 办理贷款一定要到正规金融机构办理，正规贷款在放款前不会收取任何费用，不会拿你的银行卡帮你“刷流水”，切莫随意听从他人指示操作转账，成为电信网络诈骗犯罪的帮凶!
③ 广大市民要保护好个人信息，千万不要贪图小利将自己的身份证、电话卡、银行卡及微信支付宝等具有支付结算功能的账户出租、出借或出售给他人使用，否则将涉嫌违法犯罪，严重者将依法追究刑事责任!

文图：责任区刑警一队
编辑：宫明
审核：高渡
来源：巢湖公安